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公告丨泉山区关于e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

2019-07-09 点击:867
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被告单位安徽禹城控股集团,禹城国际控股集团有限公司,被告丁宁,丁典,张敏等26人犯下集资诈骗罪,非法吸收公款,走私贵金属,走私跨境,非法持有在枪支犯罪案件(简称“电子出租”案件)中,财产部分由北京市第一中级人民法院执行。

根据北京市第一中级人民法院的实施要求,山东省徐山市的“电子出租”案件,募捐参与者将按时参与信息验证登记。现将有关事项通知如下:

1.验证注册时间

验证2019年7月2日至2019年8月30日以及周一至周五的正常工作时间的注册期。具体的工作时间表基于验证注册地点的时间。

其次,验证注册对象

信息验证登记对象是徐州市户籍的受伤筹款参与者,涉及“电子租赁”和“芝麻财务”网络平台,受损的筹资参与可以证明徐州市泉山区的长期工作生活。人。

第三,验证注册地点

徐州市泉山区按照群众便利和领土接近的原则,建立了四个核查登记点。筹款参与者可以按照通知下方附件中的注册点地址和联系电话号码的验证,及时将相关信息携带到与居住地注册地或通常居住地相对应的验证登记地点。在验证登记中。

第四,验证注册内容

信息验证人员将逐一核实,收集和登记筹款参与者的以下信息:

1.身份信息:姓名,性别,身份证号码;

2.联系方式:邮寄地址,手机号码或固定电话号码;

3.筹款信息:充值金额,现金提取金额;

4.账户信息:筹款参与者自己的收款账户,银行账户和开户的名称。

V.验证注册过程

目(身份验证,筹款数据确认,收集账户的收集)和信息确认签名。如果对补给或现金提取有任何异议,应提供相应的证据材料,并由现场工作人员审查和确认。如果有证据表明筹款信息和审计信息不一致,将提交给第三方审计机构进一步审查。筹款参与方应按照核查登记现场现场工作人员的指示,按照有关程序参加核查和登记。

6.携带材料

1.身份信息材料

如果筹款参与者在其注册地点进行检查和登记,他/她应使用他/她的身份证和账户的原件核实身份信息。如果他或她必须在其居住地验证注册,他/她必须提供原始社会保障卡以及原始身份证。在当地居住的卡片或材料(原件),例如过去六个月的税务证明。

如果筹款参与者无法参加,他们可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定委托代理人参加现场核查和登记。除上述所需的证明文件外,还有代理人的原始身份证件和经公证的委托书原件或者乡镇,街道,居委会和村民确认的委托书原件。应提供委员会。

如果筹款参与者是民事行为能力有限的人或无民事行为能力的人,法定代表人应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定参加现场核查和登记。除第一段所需材料外,所需材料必须提供原始法定代表人身份证和法定代表人关系信息的原件,如户口登记或监护证明。

募捐参与人死亡的,继承权人应当持有继承人的死亡证明,公证文件(法院的有效判决)或者具有继承权的身份关系证明,以便在现场核查时核实登记。筹款参与者的观点。验证注册点工作人员是否根据后继者的身份证号码打开电子帐户,并将案例返回到电子帐户。如果募集资金的参与者有多个继承人,则在核查点核实登记的继承权利人的第一张身份证号码应当登记,各个继承人之间的归还案件的分配问题应当由各自的继承人解决。

如果募集资金的参与者以其他人的名义借入投资,则借入投资的人应当到现场核实信息的登记。如果从投资中借来的人不能亲自参加,他可以按照第二,第三和第四段的规定参加有关人员的现场登记和核查。

2.筹款信息材料

如果筹款参与者不同意充值金额和筹集的现金金额,则应提供银行交易明细的证据,如验证登记时的银行交易明细。

3.收集信息材料

筹款参与者应携带其名下的银行卡,以提供账号,银行账号和开户名等信息。

7.法律风险

该验证和登记的结果将用作报销案件的数据基础。募集资金的参与者必须根据北京市第一中级人民法院的公告,本通知以及核实登记地点的相关要求进行核实和登记,以免不符合要求。参与验证登记,影响其合法权益。如果核查和登记未在规定时间内进行,则损害赔偿金额由司法审计结果确定,由此产生的不利后果由有关筹款参与方承担。

八,注意

1.对于未在徐州市徐山市进行户籍登记且无法提供徐州市泉山区居住证明的募捐参与者,请到居住地登记进行核实登记。请注意您户籍所在地发布的验证登记通知。

2.如果相关验证登记点使用电话预约,网络预约等进行信息验证和登记,请预约核实登记时间,并核实登记地点是否优先收集和登记在同一天进行预约的筹款参与者。

3.筹款参与者应注意防止电话欺诈,核实登记地点和工作人员不会要求筹款参与者通过电话或短信提供身份证号码和银行卡号等个人信息,也不会进行转账,验资或付款。等待请求。

4,故意制造虚假信息,干扰信息核查和登记工作,抓住机会进行连续访问,损害募捐参与人的合法权益,依法追究法律责任。

工作机构处置后的春山区“电子出租”案件

2019年6月28日

附:徐州市泉山区验证登记点

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